Восемь подозреваемых, задержанных несколько дней назад по делу о мошенничестве и отмывании денег, проведут 30 дней под предварительным арестом. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Следователи продолжают изучать доказательства, изъятые во время более чем 20 обысков в пяти колл-центрах. Среди них – телефоны, компьютеры, банковские карты и документы.
По данным следствия, группа управляла поддельными платформами для торговли криптовалютами, с помощью которых обманывала жителей США и Канады. Подозреваемые представлялись экспертами по инвестициям и убеждали жертв переводить им деньги. Только один из колл-центров, предположительно, приносил около двух миллионов долларов в месяц.
В мошеннической схеме могли участвовать десятки человек из разных стран, в том числе Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины.
Молдавские следователи сотрудничают с зарубежными коллегами, прежде всего из стран Северной Америки, где проживает большинство потерпевших по делу.
