Антикоррупционная прокуратура (АП) обнаружила зарубежные счета, связанные со схемой отмывания денег "Ландромат". В общей сложности на них хранятся около 190 млн долларов, из которых 100 млн уже удалось заморозить. Сейчас ожидается блокировка оставшихся 90 млн в еще двух юрисдикциях.
Как заверили в АП, следователи готовят ходатайства о наложении ареста на эти счета.
"Конфискация этих активов играет важную роль в их возвращении в интересах граждан, что подчеркивает решимость в борьбе с коррупцией и отмыванием денег на национальном и международном уровнях", - говорится в заявлении учреждения.
В Антикоррупционной прокуратуре, которая недавно подверглась критике со стороны властей, не уточнили, в каких странах обнаружили счета, связанные с "Ландроматом".
“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.
