Беглый олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о "банковском мошенничестве", открыл в Москве пять компаний в сфере финансовых услуг, кредитования и займов. Об этом говорится в расследовании RISE Moldova.
Как отмечают журналисты, в одной из компаний Шор сотрудничал с российской государственной корпорацией, а в другой - холдинговой фирме - с государственным банком, который использовался для подкупа избирателей в Молдове.
RISE Moldova выяснил, что российский «Промсвязьбанк», через который сторонники Илана Шора в Молдове получили 15 миллионов долларов, основал с беглым олигархом совместную компанию в Москве. Ее зарегистрировали 2 сентября - в тот же период, когда был произведен перевод этих финансовых средств.
Компания называется A7 и занимается предоставлением финансовых услуг, кредитов и других видов займов. Ее офис расположен в бизнес-центре «Белые сады», в престижном районе Москвы, в 30 минутах от Кремля и напротив международного аэропорта Шереметьево.
В документах, с которыми ознакомились журналисты, бенефициаром А7 указан Илан Шор. Ему принадлежит 51% акций. Остальные 49% контролирует «Промсвязьбанк». Уставной капитал компании составляет примерно 110 тысяч долларов.
Кроме этого, в прошлом месяце Шор и российский банк учредили еще две дочерние компании с похожими названиями - A71 и A7-Agent. Обе фирмы зарегистрированы по тому же адресу, что и материнская компания A7, а их директором числится Илан Шор.
