21 de percheziții în Chișinău, într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Opt persoane au fost reținute în urma unor descinderi desfășurate pe 9 octombrie, într-o cauză penală ce vizează activitatea unui presupus grup criminal organizat. Suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat persoane din SUA și Canada.
Potrivit unui comunicat al poliției, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi promis câștiguri prin intermediul unor platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Aceștia ar fi oferit informații false despre profituri și riscuri, convingând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.
Anchetatorii au vizat cinci call-centre, care ar fi funcționat în cadrul unei structuri organizate ierarhic, cu atribuții bine stabilite. Printre persoanele implicate s-ar număra coordonatori ai centrelor, responsabili de recrutarea personalului și persoane care gestionau activitatea economică și contabilă a companiilor folosite în presupusa schemă infracțională.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, suporturi de stocare a informațiilor, carduri bancare, documente contabile și corporative, precum și ștampile. De asemenea, au fost descoperite dispozitive de bruiaj și un poligraf, care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitatea infracțională.
Potrivit datelor preliminare, un singur call-centru ar fi obținut venituri lunare de aproximativ două milioane de dolari din activități ilegale. În schemă ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și evaluarea prejudiciului provocat victimelor.
