14 persoane, inclusiv și deținuți din Penitenciarul din Rezina, au fost trimiși pe banca acuzațiilor. Aceștia sunt învinuiți de înșelarea prin escrocherie a peste 25 de agenți economici. Dintre cele 14 persoane, 6 - sunt deja condamnate pe alte cauze penale, fiind deținute în Penitenciarul nr. 17-Rezina. Alte 3 persoane au fost plasate în arest preventiv la solicitarea procurorilor, iar 5 persoane sunt cercetate în libertate. Prin acțiunile lor au cauzat părților vătămate o daună materială în sumă totală de peste 7,4 milioane de lei.
Investigarea faptelor de escrocherie a fost inițial comunicată public în februarie, atunci când oamenii legii au descins cu 30 de percheziții matinale în țară, inclusiv la persoane care-și ispășesc pedeapsa în Penitenciarul nr. 17-Rezina, dintre care unii sunt condamnați pentru dublu omor.
Schema infracțională a fost pusă în aplicare în vara și toamna lui 2021. Schema avea la bază trei companii din domeniul agricol, care activau coordonat pentru implementarea schemei, create și coordonate de persoane condamnate la detenție pe viață din penitenciarul Rezina. Organizatorii schemei contactau aceste companii, care se deplasau la agenții economici interesați, unde ridicau produsele agricole, cu angajamentul achitării lor pe parcursul următoarelor zile. Însă, imediat după obținerea mărfii de la victime, companiile le vindeau altor agenți economici, fără ca să le achite marfa obținută.
Organizatorii grupului criminal organizat au implicat în schemă rude, prieteni și cunoscuți. De asemenea, organizatorii schemei au creat centre de apel în Bălți, Chișinău și Soroca, fără ca angajații să fie puși la curent cu scopul real al organizatorilor.
Aceștia primeau de la organizatori contactele ale vânzătorilor de porumb și grâu, cărora le promiteau în conversațiile telefonice un preț mai mare decât cel oferit pe piață. Totodată, la indicația organizatorilor aflați în detenție, complicii acestora se deplasau în diferite raioane, la depozitele sau punctele de încărcare a mărfii, unde negociau condițiile, ca reprezentanți ai celor trei companii.
De asemenea, membrii grupului criminal au primit ștampile falsificate pentru folosirea lor la încheierea tranzacțiilor fictive. Învinuiții le înmânau vânzătorilor facturi fiscale care confirmau transmiterea mărfurilor către aceștia. Ulterior, învinuiții revindeau marfa la un preț redus, iar banii erau transmiși printr-o rețea de curieri și erau depuși în conturile bancare ale membrilor grupului criminal organizat.
Procurorii au solicitat și au obținut aplicarea sechestrelor pe mijloacele bănești, bunuri imobile și terenuri pentru construcție, în valoare totală de peste 840.000 de lei. Totodată, la 11 agenți economici, deja le-au fost restituite produse cerealiere în sumă de peste 2,7 milioane de lei.
