Ofițerii Direcției Generale Urmărire Penală a IGP, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au finalizat, marți, 31 mai, urmărirea penală în dosarul de escrocherie de circa 2 milioane de lei privind pretinsa vânzare a automobilelor din Europa. 11 persoane urmează să fie trimise pe banca acuzaților.
Dintre cei 11 indivizi, patru sunt deținuți, inclusiv persoane cu rol de organizator ai acestui grupul criminal. În perioada infracțională, deținuții își ispășeau pedeapsa în Penitenciarul nr. 11 – Bălți, pentru comiterea diferitor infracțiuni, inclusiv pentru omor, escrocherii și furt. Ceilalți învinuiți care activau la libertate, aveau rol de intermediari în schema infracțională. Doi din aceștia sunt anunțați în căutare.
Pentru comiterea escrocheriei în cadrul unui grup criminal organizat, legea penală prevede pedeapsa cu închisoare de la 8 la 15 ani. În privința altor aspecte ale infracțiunii, investigația penală continuă, timp în care cei vizați se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Dosarul penal conține peste 60 de volume și a fost anunțat de către autoritatea de investigație în noiembrie 2021, atunci când au avut loc 60 de percheziții în penitenciare și la domiciliile persoanelor vizate, sub conducerea PCCOCS.
Membrii grupului criminal organizat își creau conturi de publicare a anunțurilor, ulterior preluau imagini cu mașini de vânzare în statele din Europa și plasau anunțuri în calitate de intermediari. În următoarea fază, aceștia le cereau clienților sume de bani în avans, între 1500 și 3000 euro, iar uneori pretindeau astfel de sume în mod repetat, astfel încât unii păgubași le-au oferit și până la 9000 euro. În faza finală a schemei, ștergeau contul de pe pagina anunțurilor publicitare, iar numărul de telefon era aruncat.
