Oamenii legii au destructurat un grup infracțional care promova pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” denumită „Swittips,” cu scopul colectării mijloacelor bănești în sume de la 80 până 1.500 euro.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au stabilit că grupul și-a început activitatea în anul 2020, atât în Chișinău, cât și în alte localități din țară. Aceștia activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată înregistrate formal, ce se ocupa de colectarea unor sume de bani sub pretextul procurării licenței de reprezentanți ai unei platforme specifice ,,piramidei financiare.”
Ținta acestora erau persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, pe care le identificau pe rețelele de socializare. Acestea erau convinse de către organizator și membrii grupului să investească sume de bani cuprinse între 80 și 1.500 de euro, sub pretextul obținerii a venitului din acea aplicație de tip „cashback.” În realitate, însă, acele persoane selectate puteau avea un venit doar dacă implicau la rândul lor alte persoane, din a căror investiție beneficiau de aproximativ 12%.
În urma perchezițiilor la care au fost supuși organizatorul și un membru al grupului, au fost ridicate dispozitive în care erau descărcate aplicațiile în cauză și înscrisuri de ciornă.
Până în prezent, au fost înregistrate mai multe plângeri însă, multe persoane prejudiciate încă nu s-au adresat la autorități, fiind în necunoștință de cauză.
